Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 34-летнему жителю города Казани Республики Татарстан, являющемуся индивидуальным предпринимателем. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, повлекшее внесение в него таких сведений, и фальсификация указанного реестра). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в городе Чебоксары злоумышленник обнаружил флеш-карту, на которой имелись файлы с цифровыми копиями документов (паспорта и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) на имя незнакомой ему жительницы города Казани. В последующем он узнал о том, что его знакомый решил прекратить свои полномочия директора одного из обществ с ограниченной ответственностью и выйти из состава его участников. В августе 2017 года осужденный предложил ему за 10 тысяч рублей помочь в этом, на что тот согласился. Тогда злоумышленник использовал найденные им ранее персональные данные вышеуказанной женщины, ничего об этом не подозревавшей, для подготовки и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары документов о том, что эта женщина якобы стала новым директором вышеназванного хозяйственного общества, а также вошла в состав его учредителей с увеличением суммы уставного капитала. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) эти изменения были внесены.
О противоправных действиях осужденного стало известно, когда указанная женщина обратилась за разъяснениями в налоговую инспекцию, получив оттуда уведомления, в которых были указаны эти сведения. После этого информация о противоправных действиях осужденного была направлена в СУ СКР по Чувашии.
Причастность осужденного к инкриминированным ему деяниям подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также приобщенной к материалам уголовного дела документацией из налоговой службы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia, а также в официальных группах «ВКонтакте» (https://vk.com/chuvashiasledcom) и «Facebook» (https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/)
Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «Инстаграм» - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)