Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии на основании материалов, предоставленным управлением экономической безопасности и коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в ноябре-декабре 2017 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности по налоговым платежам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превышавшую 24 миллиона рублей, сокрыл его денежные средства на общую сумму около 22 миллионов рублей, за счет которых могло быть произведено взыскание указанной недоимки. В частности, подозреваемый направил одному из своих дебиторов распорядительные письма о перечислении этих денег в счет погашения своей кредиторской задолженности на расчетные счета других контрагентов указанной организации, один из которых подконтролен подозреваемому.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается..
Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia, а также в официальных группах «ВКонтакте» (https://vk.com/chuvashiasledcom) и «Facebook» (https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/)
Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «Инстаграм» - https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)