Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, с июля 2015 по декабрь 2016 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, образовавшуюся у возглавляемого им предприятия и превысившую 5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации на общую сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей, за счет которых могло быть произведено возмещение указанной задолженности. В частности, директор направлял четырем дебиторам возглавляемого предприятия распорядительные письма о проведении расчетов в счет взаимозачетов и погашения их задолженности с его контрагентами-кредиторами напрямую, минуя расчетные счета организации, руководителем которой является злоумышленник.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По ходатайству следователя судом наложен арест на находящиеся в собственности подозреваемого три земельных участка, расположенные в Аликовском районе, и одно нежилое здание в Козловском районе. Расследование уголовного дела продолжается.
Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем телеграм-канале «Следственный комитет – Чувашия» (https://t.me/chuvashiasledcom).
наш инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)