В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СУОР», обвиняемого в совершении налогового преступления
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СУОР», являющегося одним из его учредителей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в ноябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, образовавшуюся у ООО «СУОР», сокрыл его денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, на которые налоговыми органами были выставлены соответствующие требования и срок уплаты по которым истек. В частности, по указанию своего генерального директора ООО «СУОР» продало земельный участок контрагенту, а покупатель по поручению обвиняемого денежные средства в счет платы за землю перевел на расчетный счет третьей фирмы, учредителем и руководителем которой также является злоумышленник. Таким образом, расчеты по сделке были произведены, минуя расчетные счета ООО «СУОР», по которым налоговыми органами были приняты решения о приостановлении операций.
Следует отметить, что указанная сумма недоимки по налогам обвиняемым погашена. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей, в том числе: два земельных участка и 100-процентные доли в уставном капитале двух обществ с ограниченной ответственностью.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,
в «ТамТам»: https://tt.me/chuvashiasledcom.
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)
10 Июля 2018 11:09
Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1239805