Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары и специализирующейся на торговле подшипниками. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый, являясь одним из двух учредителей указанной организации и занимая должность ее директора, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности этого предприятия за период с третьего квартала 2014 по четвертый квартал 2016 года на общую сумму свыше 15,5 миллиона рублей. В частности, он использовал фиктивные документы об операциях возглавляемой организации с восемью контрагентами и отражал заведомо ложные сведения об этих финансово-хозяйственных отношениях в налоговых декларациях.
Факт совершения подозреваемым инкриминированного ему преступления подтвержден совокупностью собранных доказательств, в том числе: показаниями учредителей, руководителей и работников фирм, с которыми возглавляемая подозреваемым организация якобы осуществляла сделки, иных свидетелей, заключением судебной налоговой экспертизы и другими материалами.
В ходе следствия был наложен арест на имущество, принадлежащее как самому подозреваемому, так и возглавляемой им организации (земельный участок, объект незавершенного строительства и нежилое помещение, а также два автомобиля). Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства следственных действий, их последовательности и наступательности удалось не только собрать неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к указанному преступлению, но и возместить в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в том числе наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, - на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Затем подозреваемый обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с полным возмещением указанного ущерба, которое было удовлетворено и следователем принято решение о прекращении уголовного дела. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.
Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,
в «ТамТам»: https://tt.me/chuvashiasledcom.
Присоединяйтесь к нам в Instagram (https://www.instagram.com/chuvashiasledcom) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/).
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas).