Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. специализирующейся на строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений, зарегистрированной в городе Новочебоксарске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем указанной фирмы, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности возглавляемой коммерческой организации за 2014-2015 годы на общую сумму свыше 38 миллионов 800 тысяч рублей. В частности, по его поручению в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлялись в налоговый орган, вносились заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с их привлечением к выполнению строительных работ. В действительности эти контрагенты не имели реальной возможности ведения такой деятельности ввиду отсутствия у них собственных основных средств, производственных активов и материально-технической базы.
Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию, несмотря на непризнание им своей вины, подтверждается заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, решением Арбитражного Суда Чувашской Республики, а также показаниями свидетелей. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму более 13 миллионов 600 тысяч рублей, в том числе: десять автомобилей и прицеп, находящиеся как в его собственности, так и в собственности еще одной фирмы, единственным учредителем которой он также является, долю в праве на земельный участок и находящийся на нем жилой дом, расположенные в городе Альметьевске Республики Татарстан.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных МВД по Чувашии.
Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,
в «ТамТам»: https://tt.me/chuvashiasledcom.
Присоединяйтесь к нам в Instagram (https://www.instagram.com/chuvashiasledcom) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/).
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas).