Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Нижнего Новгорода, действовавшего в интересах одной из фирм, расположенных в этом городе, и 36-летнего коммерческого директора коммерческой организации из Чебоксар. Они обвиняются соответственно в незаконной передаче и получении коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ и ч. 7 ст. 204 УК РФ). Кроме того, последнему инкриминируется легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в сентябре 2017 года первый передал незаконное денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей второму за отказ от дальнейшего участия фирмы, где тот занимает должность коммерческого директора и фактическое руководство которой осуществляет, в торгах на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию объектов одного из банковских учреждений.
Указанная преступная схема была реализована следующим образом. Денежные средства были перечислены на счет третьей фирмы, подконтрольной 36-летнему обвиняемому, под видом оплаты за фактически не оказанные консалтинговые услуги, а уже оттуда по его указанию под видом возврата излишне перечисленных денежных средств – на счет вышеупомянутой организации, где он является коммерческим директором.
После получения в результате совершенного преступления 250 тысяч рублей он с целью легализации обеспечил их перечисление на расчетные счета различных контрагентов под видом оплаты оказанных товаров и услуг в числе других денежных средств.
Следует отметить, что фирма, чьи интересы представлял 35-летний фигурант, в итоге победила в вышеназванных торгах.
Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. По ходатайству следователя судом наложен арест на различное имущество обвиняемых на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.