Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, ранее занимавшей должность генерального директора коммерческой организации, занимающейся отельным бизнесом в городе Чебоксары. Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с января по сентябрь 2021 года злоумышленница, занимая должность генерального директора общества и одновременно исполняя обязанности главного бухгалтера, более 80 раз перевела под видом прочих выплат по зарплатному проекту денежные средства организации на свой расчетный счет на сумму более 6 млн 600 тыс. рублей, которые потратила на собственные нужды. Кроме того, под видом расходов на нужды организации она оплачивала личные дорогостоящие покупки, в том числе приобрела премиальные сотовые телефоны для себя и своего сожителя, оплатила путевку на отдых в Турцию своим родственникам и приобрела в лизинг автомобиль премиум класса, который впоследствии при увольнении переоформила на себя как на индивидуального предпринимателя. Таким образом обвиняемая присвоила и растратила денежные средства организации на общую сумму более 8 млн 500 тыс. рублей.
Она же, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению присвоенными денежными средствами ввела часть из них в сумме 850 тыс. рублей в легальный экономический оборот путем оплаты части обязательств по кредитным договорам и части стоимости, приобретенной по договору купли-продажи недвижимости, которую в последующем продала третьим лицам.
Причастность обвиняемой к инкриминируемым деяниям подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе изъятой бухгалтерской и банковской документацией, показаниями свидетелей и другими материалами дела. В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемой, а также ее близких родственников, приобретенное и оформленное на них во время совершения вышеуказанных преступлений.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для его рассмотрения по существу.