По версии следствия, в 2007-2009 годах обвиняемые организовали три коммерческие фирмы по производству и реализации реле защиты и автоматики, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с незаконным использованием на них товарного знака, принадлежащего Чебоксарскому электроаппаратному заводу – основному российскому изготовителю реле, предназначенных для применения в схемах защиты и противоаварийной автоматики в энергетической системе. Заказчиками продукции указанного завода являются промышленные предприятия, электростанции и иные объекты, входящие в единую энергосистему страны. Реле производились из находившихся ранее в употреблении и с просроченным сроком хранения деталей и узлов, в связи с чем не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Предпринимателям было известно, что в случае использования указанных реле в системах защиты и автоматики на электростанциях и распределительных подстанциях может произойти аварийное отключение объектов выработки электроэнергии и энергообрудования, что может повлечь нарушение нормального режима работы всей энергосистемы страны, разрушению основного оборудования, возникновению взрывов энергооборудования, пожарам и людским жертвам.
Несмотря на это обвиняемые заключали договоры от имени ООО «Энергия» с рядом крупных энергетических компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, и поставляли им произведенные реле, большая часть из которых была установлена на действующие энергообъекты, в том числе электроцентрали и ряд электростанций, обеспечивающих энерго- и теплоснабжение потребителей. Стоимость одного реле в зависимости от его типа составляла от 530 рублей до 20 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.
Объем уголовного дела составил 65 томов, только обвинительное заключение составило около 10 тысяч страниц. По делу проведен ряд судебных технических экспертиз. Следственные действия проводились на территории трёх федеральных округов, 19 субъектов Федерации. Следователем внесено представление в управление энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с требованием о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Уголовное дело расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СКП РФ по Чувашской Республике.