Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении единственного учредителя одного из чебоксарских научно-производственных предприятий, одновременно занимающего должность его руководителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, с июля 2013 по март 2014 года в городе Чебоксары предприниматель не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в размере свыше 7 миллионов 300 тысяч рублей, удержанного с подчинённых работников возглавляемой организации.
Кроме того, в ноябре-декабре 2014 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам с возглавляемой организации, превышавшую 7,5 миллионов рублей, производил расчёты с контрагентами, минуя его расчётные счета, расходные операции по которым были приостановлены налоговыми органами. Так, он направил одному партнеру научно-производственного предприятия распорядительное письмо, содержащее просьбу путём взаиморасчётов между собой расплатиться с третьей фирмой. В результате были сокрыты денежные средства, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.