Поиск по тегу «отмывание денег»

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директору одного из муниципальных предприятий города Мариинский Посад и его супруге. Каждый из них признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему жителю города Чебоксары, не имеющему постоянного места работы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Чебоксары, не имеющего постоянного места работы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В следственное управление Следственного комитета РФ по Чувашской Республике из МВД по Чувашской Республике поступило сообщение о задержании в городе Красногорске Московской области Светланы Романовой. С декабря 2012 года она находилась в розыске. Ей было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В апреле 2013 года в отношении нее по ходатайству следователя судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении четверых глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), одного бывшего и двух действующих руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах. Каждый из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе в особо крупном размере), а пятеро, кроме того, - по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Обвиняемым по уголовному делу также является их сообщник – 37-летний житель города Чебоксары, которому инкриминируется семь эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора главе одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Цивильского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, - всего 2 эпизода), а также ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 570 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела в отношении троих глав крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированных в Комсомольском и Козловском районах. Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).