Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике шести жителям города Чебоксары: 36-летнему Евгению Борисову, его младшему брату 33-летнему Олегу Борисову, 28-летнему Сергею Дмитриеву, 42-летнему Радию Ершову, 34-летнему Юрию Капитонову и 27-летнему Сергею Семенову – предъявлено обвинение в совершении в составе организованной преступной группы (ОПГ) преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр). Кроме того, Борисовым и Дмитриеву инкриминируется дача взятки (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ – 2 эпизода). Еще одним фигурантом по уголовному делу является бывший начальник отдела полиции №4 управления МВД России по городу Чебоксары 46-летний Игорь Иванов, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, обвиняемые с ноября 2013 по июнь 2014 года создали в Чебоксарах и двух районных центрах Чувашии семь незаконных игорных заведений, где организовали проведение там азартных игр, в том числе с использованием сети Интернет. Для своих целей они использовали меры конспирации, в частности: постоянно меняли номера телефонов, избегали общения по вопросам незаконной деятельности посредством мобильной связи, арендовали указанные помещения на подставное лицо, а также применяли условные обозначения игорных заведений и своего офиса, называя его «военкоматом». В результате ими был извлечен доход на общую сумму чуть менее 5 миллионов рублей.
Примерно в этот же период времени Дмитриев и Борисовы выделили ее 43-летнему участнику (материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он уже приговорен к условному лишению свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей) 140 тысяч рублей для ежемесячной передачи Иванову, занимавшему на тот момент пост начальника отдела полиции, взяток. Однако посредник передал сотруднику полиции лишь 120 тысяч рублей. За эти взятки Иванов не принимал должных мер по пресечению деятельности игорного салона на территории города Чебоксары, предупреждал их о предстоящих рейдах, а также дал подчиненному указание вернуть ранее изъятое игровое оборудование.
В январе 2014 года Дмитриев и Борисовы предложили начальнику полиции МО МВД РФ «Цивильский» за взятки не препятствовать незаконному функционированию двух открытых ими игровых салонов, расположенных в двух районных центрах территории, подведомственной этому ОВД. Тот сразу сообщил о поступившем к нему коррупционном предложении своему руководству и далее действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Решив, что полицейский согласился с их просьбой, злоумышленники с февраля по май 2014 года передавали ему через того же посредника ежемесячно по 20 тысяч рублей в месяц, а всего – на общую сумму 80 тысяч рублей. Однако последний передавал полицейскому не по 20 тысяч, а по 15 тысяч рублей, остальными деньгами распоряжаясь по своему усмотрению.
В ходе следствия допрошено свыше 50-ти свидетелей, а также проведен ряд судебных экспертиз, в том числе: компьютерно-технические, дактилоскопическая и психиатрическая. Материалы уголовного дела только по результатам предварительного следствия составили 35 томов, из которых только обвинительное заключение – 14 томов. По результатам расследования уголовного дела следователем внесено представление в МВД по Чувашской Республике с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в котором, в частности, обращено внимание на упущения в профилактике противоправного поведения со стороны Иванова. По результатам рассмотрения указанного представления высокопоставленное должностное лицо управления МВД России по городу Чебоксары привлечено к дисциплинарной ответственности.
Противоправная деятельность обвиняемых пресечена в результате оперативного взаимодействия следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также отдела собственной безопасности МВД по Чувашии.