Доказательства, собранные следственными органами СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего директора ООО «Победа» Виктора Шмакова, ранее являвшегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что Виктор Шмаков, являясь в период декабря 2006 года по декабрь 2016 года единственным учредителем и директором ООО «Победа», взял на себя обязательства по строительству и введению в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в городе Чебоксары, о чем заключил договоры с участниками долевого строительства. В январе 2016 года обвиняемый путем заключения фиктивного договора купли-продажи вывел из собственности этой организации, предназначенный для благоустройства дома и организации парковки, земельный участок, передав его в собственность другого подконтрольного ему общества, номинальным руководителем которого было его доверенное лицо. При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 миллионов рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. Это повлекло уменьшение активов ООО «Победа», образование у общества кредиторской задолженности, а также невозможность завершения строительства, что причинило существенный имущественный вред участникам долевого строительства.
В целях придания правомерного вида владению указанным земельным участком и ввода его в легальный экономический оборот Шмаков организовал его разделение на два земельных участка и последующую их продажу еще одной подконтрольной ему фирме, номинальным директором которой являлась его родственница. После чего в 2018 году заключил договоры купли-продажи этих участков со сторонней фирмой на общую сумму более 66 миллионов рублей. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, в 2017 году Шмаков мошенническим путем получил денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тысяч рублей, переданные ему покупателем в счет оплаты квартиры в вышеуказанном строящемся жилом доме. Однако не направил их на исполнение обязательств ООО «Победа» перед потерпевшим, а похитил их.
Факты преступной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике с Управлением ФСБ России по Чувашской Республике, МВД по Чувашии и прокуратурой Чувашской Республики.
Потерпевшими по уголовному делу признаны более 70-ти участников долевого строительства, а также кредиторы этой строительной компании – банки и иные лица, общий ущерб которым составил более 442 миллионов рублей.
Несмотря на все усилия Шмакова по сокрытию, своего имущества, предпринятыми следствием мерами удалось обеспечить изъятие и направление на возмещение причиненного ущерба имущества обвиняемого на сумму более 380,5 миллионов рублей.
Благодаря грамотно выстроенной следственной работе удалось обеспечить передачу многоквартирного дома НО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Чувашской Республике», которой в ближайшее время дом будет введен в эксплуатацию и участникам долевого строительства будут переданы квартиры.
Материалы уголовного дела составили 22 тома, были проведены оценочные и почерковедческие судебные экспертизы, проведено более 120 допросов.
Приговором суда Виктору Шмакову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.