Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору строительной фирмы, зарегистрированной в городе Чебоксары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что в период с 25 по 31 мая 2018 года злоумышленник с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, операции по которым налоговыми органами были ограничены. В результате были сокрыты денежные средства организации на общую сумму более 12,5 миллиона рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания и за счёт которых могло быть произведено погашение возникшей у указанной организации недоимки по налогам и страховым взносам.

Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключением судебной бухгалтерской экспертизы, а также иными материалами дела.  Причиненный указанными действиями осужденного ущерб бюджету в полном объеме возмещен.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.