СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Яльчикского района, обвиняемой в незаконном использовании паспорта для создания юридических лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Яльчикского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица – 2 эпизода).

По версии следствия, в августе 2020 года в городе Чебоксары обвиняемая с целью получения материального вознаграждения, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в двух создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителем, для их государственной регистрации представила в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе данные своего паспорта. В результате новые организации были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет, а указанная гражданка стала их фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Причастность обвиняемой к инкриминированному деянию подтверждается ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дела. Факты её противоправной деятельности выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и инспекции ФНС России по городу Чебоксары.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.