Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
По версии следствия, в декабре 2019 года в городе Чебоксары подозреваемый за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, предоставил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт, для внесения сведений о замене руководителя общества и данных о месте нахождения организации. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, а подозреваемый стал фиктивным учредителем и руководителем фирмы, а значит, подставным лицом.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.
В этой связи следственное управление СК России по Чувашской Республике разъясняет. Граждане, соглашающиеся на оформление различных юридических лиц на себя как на подставных лиц, в том числе за материальное вознаграждение, как правило, не имеют постоянного места работы, испытывают финансовые затруднения и становятся легкой «добычей» для тех, кто предлагает принять участие в подобных махинациях. При этом инициаторы таких преступных схем находят потенциальных фиктивных директоров и учредителей фирм-однодневок в социальных сетях и по объявлениям, обещая легкий доход или подработку. К сожалению, редко кто-то из тех, кто становится подставным лицом, задумывается о том, для чего создается та или иная структура, должность руководителя и учредителя которой им предлагают занять малознакомые им лица, не ознакамливаются с документами, которые им предлагают подписать. Фиктивные директоры и владельцы организаций вследствие низкого уровня правовой культуры не задумываются о негативных последствиях фиктивной регистрации юридического лица и возможности взыскания с них долгов организации. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.