В Чебоксарах осуждены руководители коммерческих фирм, обвинявшиеся в совершении налогового и ряда других преступлений

27 Августа 2012

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии доказательства признаны Московским районным судом города Чебоксары достаточными для вынесения приговора директору ООО «Терстройсервис» 39-летнему Владимиру Ивашкину и бывшему руководителю ООО «Стройтрест», ООО «Эврика» и ООО «Строим вместе» 31-летнему Алексею Петрову (11 августа 2011 года он поменял свои имя и фамилию на «Олег Дельман», однако в последующем – уже в ходе рассмотрения уголовного дела в суде – снова вернул себе свои персональные данные, зарегистрированные при рождении). Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Кроме того Ивашкин осужден за подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний (ч. 1 ст. 309 УК РФ), а Петров – за изготовление и сбыт поддельных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Инкриминированные следствием Ивашкину и Петрову деяния, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) переквалифицированы судом: у Ивашкина – на ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере), а у Петрова – на ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере). В этой части уголовное преследование в отношении них постановлением суда прекращено в связи с истечением сроков давности – по нереабилитирующему основанию.Следствием и судом установлено, в 2007-2009 годах ООО «Терстройсервис» выполняло в качестве субподрядчика строительно-монтажные работы на ряде объектов в городах Чебоксары, Новочебоксарске и Шумерле, а также в селе Шемурше Шемуршинского района. Несмотря на то, что фактически для выполнения работ субподрядчик привлекал физических лиц по сдельной оплате, Петров с целью содействия Ивашкину в уклонении от уплаты налогов за вознаграждение подписывал фиктивные документы о том, что якобы эти работы были выполнены силами ООО «Стройтрест», ООО «Строим вместе» и ООО «Эврика», которые фактически работников в штате не имели и никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. В результате неправомерного завышения расходов были необоснованно занижены налоги на прибыль и на добавленную стоимость, подлежащие уплате ООО «Терстройсервис», которое таким образом уклонилось от уплаты налогов с организации на общую сумму свыше 4,4 миллионов рублей.В октябре 2011 года Ивашкин передал Петрову 20 тысяч рублей за то, чтобы последний дал в арбитражном суде при рассмотрении жалобы ООО «Терстройсервис» на решение налогового органа, на основании которого в отношении него было возбуждено уголовное дело, показания о якобы имевшем место факте выполнения строительно-монтажных работ обществами с ограниченной ответственностью «Стройтрест», «Эврика» и «Строим вместе» для ООО «Терстройсервис». Это было необходимо Ивашкину в целях избежания уголовной ответственности за указанное налоговое преступление, в совершении которого он в тот момент подозревался.Кроме того, в 2007-2008 годах Петров изготавливал фиктивные платёжные документы, на основании которых переводил с расчётных счетов ООО «Строим вместе» и ООО «Стройтрест» поступившие из ООО «Терстройсервис» денежные средства за якобы осуществлённые работы на расчётные банковские карты посторонних лиц, не осведомлённых о его незаконных действиях, которые в последующем снимали их и передавали Петрову, а тот, в свою очередь, за вычетом вознаграждения, отдавал их обратно Ивашкину.Приговором суда Ивашкину назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно, Петрову – в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.