По версии следствия, с мая 2010 по ноябрь 2011 года в городе Чебоксары подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам с ООО «Вертикаль», производил расчёты с кредиторами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, на которые налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения, то есть расчеты по ним были ограничены. Так, он направлял своим контрагентам распорядительные письма, содержащие просьбы путём взаиморасчётов расплатиться по своим обязательствам через другие фирмы, директором которых также являлся подозреваемый. Таким образом были сокрыты денежные средства ООО «Вертикаль», за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Этой суммы было бы достаточно для погашения имевшейся недоимки.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Следует отметить, что ранее подозреваемый два раза привлекался к уголовной ответственности за различные налоговые преступления. Так, в 2007 году уголовное дело в отношении него было прекращено судом в связи с деятельным раскаянием, поскольку он полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации. В 2012 году приговором суда он был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет – 2 эпизода), и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.