Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам одного из промышленных предприятий, расположенного в городе Чебоксары. Ему инкриминировалось преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере).

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору ООО «Вурнары Завод «СОМ» Федору Волкову и его предшественнику в этой должности – Леониду Семенову, который с августа 2015 по август 2016 года также занимал должность руководителя ООО «Вурнары Завод «СОМ», а в последующем являлся директором ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и ООО «Белоусовы». Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, Волков осужден за мошенничество при получении выплат (ч.ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ), а Семенов – за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ), а также злостное неисполнение решений суда (ст. 315 УК РФ). Волкову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Семенову – в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике генеральному директору ООО «СУОР», являющемуся одним из его учредителей, было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СУОР», являющегося одним из его учредителей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике на основании материалов, предоставленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора дорожно-эксплуатационного предприятия, расположенного в Козловском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии на основании материалов, предоставленным управлением экономической безопасности и коррупции МВД по Чувашии, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике (СУ СКР по Чувашии) подведены результаты работы по установлению обстоятельств совершения налоговых преступлений за 2017 год.